A fiscalização federal revelou ontem o que considera a maior fraude ao Medicare em toda a história da Flórida. Trata-se de um caso individual de US$ 56 milhões e seis adicionais que elevam o total do desvio a 101 milhões, o qual os suspeitos conseguiram através de uma complexa rede de cobradores e clínicas privadas.
Segundo a fiscalização, no primeiro caso está envolvido o casal Mabel e Abner Díaz, que até setembro último eram proprietários do All-Med Billing Corp, de Miami Lakes, a quem os fiscais acusam de apresentar ao Medicare recibos falsos no total de US$ 56 milhões num período de seis anos, através de 29 empresas de equipamentos médicos.
"É, sem dúvida, o maior caso individual que registramos nesta agência", confirmou o fiscal federal para o sul da Flórida, Alexander Acosta.
Além do casal Díaz, informou a fiscalização, estão envolvidos na fraude Suleidy Cano, Amry ''Pablo'' García, Davel ''Manny'' Hernández, René Raimundo Hernández, José Luis Palma Jr. e Luis Enrique González.
Os oito suspeitos enfrentam 46 processos por fraude ou conspiração para cometer fraude, e cada um acarreta uma pena máxima de 10 anos de prisão.
Além disto, ao casal Díaz os tribunais podem impor até 20 anos de prisão adicional porque foram acusados também de lavagem de dinheiro e de fazer desaparecer os US$ 56 milhões.
As investigações começaram em 2004, disse Acosta ontem pela manhã numa entrevista coletiva, mas a fraude, acrescentou, começou em 1998, quando All-Med Billing utilizou como fachada um grupo de empresas de distribuição de equipamentos médicos. Muitas destas funcionaram somente alguns meses, e cobravam fraudulentamente do Medicare entre US$1 a 2 milhões mensais, concluiu o fiscal federal.
De acordo com a acusação, quando acreditavam que as autoridades estavam investigando estas empresas de fachada, o casal Díaz fechavam-nas e abriram outras.
O golpe consistia em cobrar do Medicare equipamentos médicos que nunca foram entregues a pacientes potenciais, tais como cadeiras elétricas de rodas, próteses, concentradores de oxigênio, colchões e mantas elétricas.
A fiscalização revelou também que pretende confiscar US$ 32 mil descobertos na casa dos Díaz, o saldo de suas contas bancárias e uma série de propriedades distribuidas por todo o Condado, incluindo sua casa, que está avaliada em US$ 307 mil.
Paralelamente, Acosta também anunciou o registro de outros cinco casos adicionais e revelou que um sexto acusado chegou a um acordo com os fiscais.
Em 22 de maio, os fiscais acusaram a um tribunal federal José Tomás Iglesias, Marco Antonio Marrero e Leslie González de conspirar para lesar o Medicare em US$ 6,8 milhões no ano passado, dos quais conseguiram cobrar US$ 1 milhão através de uma empresa chamada Bridge Medical Equipment.
Neste caso, Iglesias foi acusado separadamente de sete acusações de lavagem de dinheiro e uma de uso de identidade falsa por usar a carteira de motorista de outra pessoa para depositar cheques em seu favor.
No segundo caso, segundo o fiscal federal, no mesmo dia foi processado Alejandro de la Victoria, o dono da Precise Medical Services, uma empresa de Miami que supostamente enviou uns US$ 3 milhões em recibos falsos ao Medicare num período de vários meses no ano passado, e conseguiu cobrar uns 1,4 milhões. Se for considerado culpado, poderá ser condenado a uma pena de 10 anos de prisão.
Num terceiro caso, em 15 de maio os fiscais apresentaram quatro processos contra María Oliveros Garay num processo relacionado com outra suposta fraude contra o Medicare cometido pela empresa Abue Medical Equipment. Oliveros poderá receber também uma condenação de 10 anos de prisão por cada acusação.
Em 23 de maio, a fiscalização entregou ao tribunal duas informações adicionais relacionada a outros dois casos de fraude contra o Medicare.
Um é de US$ 2,5 milhões, e os fiscais dizem que foi cometido pela empresa Mario & Clara Medical Supplies. Neste caso foi acusado Mario Mira que poderá pegar 10 anos de prisão. O outro, aparentemente foi cometido por Eduardo Ruiz através de uma empresa de Tampa chamada EZ Medical. O acusado tentou desviar 5,3 milhões, mas só recebeu 1,3 milhões. Também poderá pegar 10 anos de prisão.
Por último, Acosta revelou que Eredio Prieto criou uma empresa fantasma - Royalty Group Investment Corp. - para lavar em torno de US$ 147 mil de dinheiro procedente de fraudes contra o Medicare. Na quinta passada, o acusado admitiu sua culpa e será sentenciado no final de agosto, podendo receber até 20 anos de prisão.
Editado pela última vez por Bereano em Seg Mar 03, 2008 11:05 am; num total de 1 vez
pascoalnaib Administrador do Fórum Usuário: OffLine
Registrado: 21/05/07 Mensagens: 4610 Localização: Fortaleza - CE
Enviada: Sex Jun 01, 2007 8:04 pm Assunto:
Cara se isso se confirmasse, seria um escândalo...aliás mais um né? Espero que surjam mais reportagens desse caso com mais detalhes, principalmente se realmente são TJs....como era fácil jogar pedras nos outros... 8) _________________ Estamos de mudança...acessem:
http://extestemunhasdejeova.net/forum/portal.php
Pascoal, confirmado: os envolvidos são realmente TJs da cidade de Hialeah, Flórida, inclusive o maior fraudador, Abner Díaz. Pasmem: Abner Díaz servia como ancião até poucos meses atrás, quando renunciou ao cargo.
Outro caso isolado de fraude contra o Medicare (que não tem ligação com o caso acima citado) é o de Jafed Garcia, que também servia como ancião e encarregado do departamento de hospedagem em congressos de distrito.
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